2023-05-23
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中礦資源2022年年度股東大會現場
2023年5月18日下午，公司采用現場表決與網絡投票相結合的方式在公司5層會議室召開了2022年年度股東大會。本次股東大會由公司董事會召集，董事長王平衛主持會議，出席本次股東大會的股東及股東代理人40人，占公司股份總數的21.8559％。其中：出席現場會議的股東及股東代理人15人，占公司股份總數的6.4810%；通過網絡投票的股東25人，占公司股份總數的15.3749％。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了本次會議。
2022年年度股東大會選舉產生了9人組成的第六屆董事會及3人組成的第六屆監事會（其中：2名非職工監事由股東大會選舉產生；1名職工代表監事由此前召開的職工代表大會選舉產生）。選舉王平衛、歐學鋼、魏云峰、吳志華、汪芳淼、張津偉當選為第六屆董事會非獨立董事，吳淦國、宋永勝、易冬當選為第六屆董事會獨立董事。張銀芳、王云虎、王珊懿（職工代表監事）當選為第六屆監事會監事。
中礦資源第六屆董事會第一次會議
奮楫正當時，揚帆再出發。隨著2022年年度股東大會的圓滿結束，第六屆董事會、監事會于當日召開了2023年的第一次會議。選舉王平衛先生為董事長、公司總裁，聘任張津偉先生為公司副總裁兼董事會秘書，聘任張學書先生、王振華先生為公司副總裁，聘任姜延龍先生為公司財務總監，聘任黃仁靜女士為公司證券事務代表，聘任張曉剛先生為公司內部審計部門負責人，選舉張銀芳為第六屆監事會主席。
董事長王平衛對于公司第五屆董事會和監事會的工作給予了充分的肯定：公司自2020年第五屆董事會、監事會選舉產生以來經歷了極不平凡的三年任期，所有董事和監事恪盡職守、履職盡責、攻堅克難，為公司的高速發展做出了巨大的貢獻，實現了公司經營效益、公司市值、合規治理等方面跨越式的發展。
這三年，公司確認了以鋰電新能源原料開發與利用業務、稀有輕金屬（銫、銣）資源開發與利用業務、固體礦產勘查和礦權開發業務為主營業務的產業布局。在資源端，深耕加拿大Tanco礦山，投資建設18萬噸/年鋰輝石采選生產線和投資新建Tanco礦山100萬噸/年選礦工程；收購了津巴布韋Bikita礦山，新建200萬噸/年鋰輝石精礦選礦工程和200萬噸/年透鋰長石精礦（技術級和化學級透鋰長石柔性生產線，含已實現滿產的70萬噸/年選礦廠）選礦改擴建工程；發揚地勘優勢，持續開發資源新動力。在冶煉端，完成2.5萬噸/年電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰生產線的建成與投產并實現滿產，新建3.5萬噸/年高純鋰鹽項目。公司向社會公開發行了面值總額8億元的可轉換債券和非公開發行股票融資30億元，市值較2019年年末增長了556.66%，市場的認可為公司的發展保駕護航，同時，公司也以優異的經營業績回報各位股東。
未來，公司各業務板塊將堅定“立足資源、聚焦新材、資本助力、規范卓越”的經營理念，貫徹集團公司“協同發展、行穩致遠”的目標要求，為實現“做世界一流的資源型礦業公司”而砥礪前行，不負社會與廣大投資者的信任和重托。
